传销罪立案标准2025

　　根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的追诉标准的规定(二)》第七十八条，以及相关法律规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，在满足特定条件时，对组织者、领导者应予立案追诉。这些条件主要包括两个方面：一是属于组织、领导传销行为;二是涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

　　1、对组织、领导行为的认定

　　所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。他们往往是传销活动的核心人物，掌控着整个传销组织的运作和发展方向。例如，一些人精心策划传销模式，制定计酬规则和发展策略，通过遥控指挥等方式操纵下线人员开展活动，这些人就属于典型的组织者和领导者。

　　2、人数和层级的判定

　　在判断是否达到立案标准时，对于人数和层级的计算有明确要求。涉嫌组织、领导的传销活动人员需达到三十人以上，同时层级要在三级以上。这里的人数统计是指参与该传销活动的总人数，层级则是按照传销组织内部的管理和发展架构来确定。如果组织、领导多个传销组织，并且每个组织中的层级已经达到三级以上的，可以将每个组织的人数合并计算总数。

　　3、传销活动的常见特征

　　为了更好地识别传销活动，我们可以了解其一些常见特征。首先，传销组织通常组织严密、行动诡秘，一般会把人员骗到异地参与，实行上下线人员单独联系，而组织者在异地遥控指挥。其次，他们常常采用“杀熟”的手段，以找工作、外出旅游、网友会面等为借口，诱骗亲戚、朋友、同乡、同事、同学到异地参与传销。再者，会对加入传销组织的人以集中授课、交流谈心等方式不间断地灌输暴富思想，使参与者深信不疑。另外，传销组织一般都制定有貌似公平且吸引力很强的高额返利计划，在传销人员的鼓噪下，很容易使人产生投资欲望，轻率加入传销活动。最后，传销的商品只是道具，目的是发展人员，骗取钱财，因此被传销的商品价格与价值严重背离，很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健器材、服装等，部分商品甚至是三无商品。

　　传销罪量刑标准最新

　　根据中国《刑法》及相关司法解释，传销罪(组织、领导传销活动罪)的量刑标准如下：

　　一、基本量刑标准

　　1、一般情节

　　处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

　　罚金数额通常在 5万元至30万元 之间，具体由法院根据案件情况决定。

　　2、情节严重

　　处 5年以上有期徒刑，并处罚金。

　　“情节严重”的认定标准包括：

　　传销组织内部参与人员 超过30人且层级达到三级以上(立案追诉标准)。

　　涉案金额 超过250万元 。

　　造成恶劣社会影响，如引发群体性事件、导致参与者严重经济损失等。

　　二、其他相关规定

　　1、普通参与者一般不构成犯罪

　　仅作为一般参加者，未担任组织、领导角色的，通常不追究刑事责任，但可能面临行政处罚(如罚款2000元以下)。

　　2、涉及其他犯罪的数罪并罚

　　如在传销活动中伴随 非法拘禁、故意伤害、诈骗、敲诈勒索 等行为，将按相应罪名 数罪并罚。

　　3、单位犯罪的处理

　　若公司以传销为主要业务，其组织者和主要参与者按自然人犯罪定罪，而非单位犯罪。

　　传销罪最怕三个证据

　　并不存在说传销罪最怕哪三个特定证据，不过以下几类证据对于认定传销罪非常关键：

　　1、财务证据：包括缴纳、支付费用及计酬、返利记录，银行账户交易记录等。这些证据能直接证明传销组织的资金流向，明确组织者是否通过骗取财物来获利，以及获利的具体数额，对于认定犯罪事实和犯罪情节起着重要作用。例如银行转账凭证、支付宝或微信支付截图等，可证明成员向传销组织支付费用或获得 “返利”。

　　2、组织架构证据：如传销人员关系图、组织结构图等，能够清晰展示传销组织的层级结构、人员组成以及上下线关系，帮助司法机关确定组织规模、层级数量，判断是否符合传销罪的立案追诉标准，即组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

　　3、宣传资料和培训记录：传销组织的宣传资料、培训材料、会议记录等，能反映其运营模式、盈利方式以及对成员的洗脑手段，证明组织者通过编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景等欺诈手段，引诱他人加入传销组织。

　　此外，证人证言、视听资料、电子数据等也都是认定传销罪的重要证据。在实际办案中，需要综合各种证据，形成完整的证据链，才能准确认定传销罪。